Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem de 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
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“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar de que ESTES dois primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Entre as acusações, estão crimes do corrupção ligados à compensaçãeste do cré especialmenteditos decorrentes de PIS e Cofins incidentes sobre juros por capital próprio e à revisãeste tributária relativa aos últimos cinco anos.
Por convénio com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento do propina ler mais de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
A lista do denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, marcio braga Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira em este perÃodo do tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam estar em poder de quaisquer membros da organização criminosa’.
O Bradesco afirmou que "nãeste comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, os advogados de Angelotti e Abreu nãeste retornaram ESTES pedidos de entrevista até o momento por publicaçãeste desta nota.Â
"Em função da descoberta do crimes alheios ao Carf, os procuradores da República requerem, na cota da denúncia, o declÃnio da competência para que as práticas irregulares permitam ser investigadas e punidas na esfera competente do MPF e da Justiça Federal", escrevem.
Em decisão de que negou a rejeição da denúncia ou a absolviçãeste acusados de envolvimento em suposto esquema por pagamento do propinas para a adquire do decisões pelo Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz de que a acusação fabricada contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" no Aviso penal.
Procurado através reportagem por VEJA, este Itaú disse em nota qual não é parte da proceder, e qual a transação não envolveu esse Genero de processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, sendo qual este contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Em um Destes diálogos interceptados na investigaçãeste, aparece a afirmação do de que Mário Pagnozzi Junior, um dos interlocutores do banco com o grupo que atuava no Carf, foi um Destes responsáveis através indicaçãeste do Trabuco à presidência do Bradesco, em 2009.