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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina para os envolvidos pelo esquema do corrupçãeste.

O pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

O magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corrfoius de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista por denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em o período por tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.

Vallisney observou de que este sequestro do bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e o advogado.

De convénio com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

As ordens por prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de de que os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupção, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘usando este propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste de reais.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas de participarem de 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Procurado através reportagem por Constate, este Itaú disse em nota qual não é parte da ação, e qual a transação nãeste envolveu esse Género de processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser qual este contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

O juiz alertou para a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam manter-se em poder de certos membros da organização criminosa’.

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De entendimento usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo de sete anos para o Emprego de Pagnozzi, contratado de modo a fazer a defesa administrativa do banco no Carf.

O Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Pelo Saiba mais documento, eles citam indícios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua a partir de 2006 e qual movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

ESTES dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

“Infere-se dos autos qual este grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

ESTES réus responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação por dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”