O melhor lado da Mário Pagnozzi Júnior

Vallisney observou qual este sequestro do bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem de dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.

As ordens por prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Do entendimento usando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo por sete anos para o Emprego do Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.

Do pacto utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo período que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Para o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar meu site ESTES demais rfoius”.

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O magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.